حسب الاتفاق
الحزمة
حزمة الامتثال
نقطة بداية منظمة لعمليات الامتثال في الإمارات.
نظم قوائم عمل لضريبة القيمة المضافة ومكافحة غسل الأموال والمتطلبات المرتبطة بالبنك المركزي في مساحة واحدة. تُحدد اللوائح المنطبقة وتصميم الضوابط ومتطلبات الأدلة ونطاق التصدير لكل اتفاق.
الأنسب لـ
المؤسسات الخاضعة للتنظيم، وفرق المالية والشؤون القانونية، وشركات التقنية المالية والسفر التي تستعد للتدقيق أو للتعامل مع الجهات التنظيمية.
النطاق المعتاد
- قوائم عمل قابلة للتهيئة لضريبة القيمة المضافة ومكافحة غسل الأموال والمتطلبات التنظيمية
- متطلبات سجل النشاط والتصدير
- تصميم مسارات الموافقة وتوثيق المراجعين
- متطلبات الهوية والتحقق متعدد العوامل ونطاقات الصلاحيات
- متطلبات الواجهات بالإنجليزية والعربية
- دورية المراجعة المتفق عليها